最全4大类38种金融犯罪罪名

苏州知名刑事辩护律师曹辉团队：最全4大类38种金融犯罪罪名



金融犯罪包括下列罪名：
 

1.伪造货币罪；

出售、购买、运输假币罪；
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪；
持有、使用假币罪；变造货币罪；擅自设立金融机构罪；
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪；
高利转贷罪。
 

2.骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；

非法吸收公众存款罪；
伪造、变造金融票证罪；
妨害信用卡管理罪；
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪；
伪造、变造国家有价证券罪；
伪造、变造股票、公司、企业债券罪；
擅自发行股票、公司、企业债券罪；
欺诈发行股票、债券罪；
内幕交易、泄露内幕信息罪；
利用未公开信息交易罪；
编造并传播证券、期货交易虚假信息罪。

 
3.诱骗投资者买卖证券、期货合约罪；

操纵证券、期货市场罪；
背信运用受托财产罪；
违法运用资金罪；
违法发放贷款罪；
吸收客户资金不入账罪；
违规出具金融票证罪；
对违法票据承兑、付款、保证罪；
逃汇罪；
洗钱罪；
非法经营罪
非法买卖外汇罪
 

4.集资诈骗罪；

贷款诈骗罪；
票据诈骗罪；
金融凭证诈骗罪；
信用证诈骗罪；
信用卡诈骗罪；
有价证券诈骗罪；
保险诈骗罪。
 
【法律依据】
 
《刑法》第一百七十条，伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；有下列情形之一的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：
 
（一）伪造货币集团的首要分子；
 
（二）伪造货币数额特别巨大的；
 
（三）有其他特别严重情节的。

官方网址：/jinrongfanzui/1082.html

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