苏州金融犯罪辩护律师 金融犯罪分类及依据

苏州金融犯罪辩护律师曹辉团队:金融犯罪有多少种分类以及依据什么分类，大家是否都知晓呢? 请看详情。



金融类犯罪部分罪名：

非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、信用卡诈骗罪、贷款诈骗罪、保险诈骗罪、洗钱罪、高利转贷罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪、内幕交易、泄露内幕信息罪、票据诈骗罪、利用未公开信息交易罪、编造并传播证券、期货交易虚假信息罪、诱骗投资者买卖证券、期货合约罪……


金融犯罪是属于经济犯罪及其表现形式。说起金融犯罪，其最常见的表现形式莫过于贪污、受贿以及挪用公司公款。那么金融犯罪有多少种分类以及依据什么分类，大家是否都知晓呢? 苏州知名刑事律师曹辉团队为您整理出相关的内容，请看详情。



金融犯罪的构成

(1)犯罪客体：金融犯罪侵犯的客体是金融管理秩序。包括银行、货币、外汇、信贷、证券、票据、保险管理秩序等。金融犯罪的对象，可以是“人”(包括自然人、单位、“公众”等)，也可以是各种金融工具(包括货币、各种金融票证、有价证券、信用证、信用卡等)。

(2)犯罪客观方面：表现为违反金融管理法规(客观特征)，非法从事货币资金融通活动(表现形式)，危害国家金融管理秩序，情节严重的行为。

(3)犯罪主体：可以是自然人，也可以是单位。可分为一般主体和特殊主体;特殊主体指银行或者其他金融机构本身及其工作人员。

(4)犯罪主观方面：只能是故意，或者同时具有非法占有目的。


金融犯罪的种类有哪些

金融犯罪，指发生在金融活动过程中的，违反金融管理法规，破坏金融管理秩序，依法应受刑罚处罚的行为。诸如洗钱、金融诈骗等均是我们日常生活里所熟悉的金融犯罪类型。

分别按照行为方式分、按照侵犯的主客体不同分、按照实施主体的不同分：

①按行为方式分：诈骗型金融犯罪、伪造型金融犯罪、利用便利型金融犯罪、规避型金融犯罪

②按侵犯的主客体不同分为：危害货币管理制度的犯罪、危害金融机构管理制度的犯罪、危害金融业务管理制度的犯罪

③根据实施主体的不同分为：针对银行的犯罪(外部犯罪)和银行人员职务犯罪(内部犯罪)。

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